公開資訊觀測站重大訊息公告(2245)詠勝昌-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:無