公開資訊觀測站重大訊息公告(6622)百聿數碼-公告本公司召開114年股東常會事宜1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、113年度營業報告。2、審計委會員審查113年度決算表冊報告。3、113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4、本公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、113年度營業報告書及財務報告案。2、113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出114年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：114年04月11日起至114年04月21日止，每日上午9點至下午5點。3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。