公開資訊觀測站重大訊息公告(4541)晟田-董事會決議召開114年股東常會公告1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年04月02日起至民國114年04月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年04月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司會計課(地址：高雄市路竹區北嶺二路11號)。2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年05月10日至114年06月08日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。