公開資訊觀測站重大訊息公告(7791)皇家可口-公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:114/02/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳怡文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：高長慶監察人 陳宙經監察人 許派財4.舊任者簡歷:董事：周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事高長慶：南僑投資控股(股)公司董事/本公司總經理監察人陳宙經：皇家可口(股)公司監察人許派財：皇家可口(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽文自然人董事 陳怡文獨立董事 郭旭崧獨立董事 陳嘉修獨立董事 高立翰6.新任者簡歷:董事：周明芬：南僑投資控股(股)公司董事/本公司董事長陳正文：南僑投資控股(股)公司董事/副董事長陳羽文：南僑投資控股(股)公司董事陳怡文：南僑投資控股(股)公司董事獨立董事郭旭崧：宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事陳嘉修：士林開發股份有限公司獨立董事、廣豐國際媒體股份有限公司董事高立翰：華義國際數位娛樂股份有限公司獨立董事、美吉吉國際股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人9.新任者選任時持股數:董事周明芬，選任時持股數：48,657,185股董事陳正文，選任時持股數：48,657,185股董事陳羽文，選任時持股數：48,657,185股董事陳怡文，選任時持股數：1,163,035股獨立董事郭旭崧，選任時持股數：0股獨立董事陳嘉修，選任時持股數：0股獨立董事高立翰，選任時持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/10~115/05/0911.新任生效日期:114/02/1312.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無