公開資訊觀測站重大訊息公告(4529)淳紳-公告本公司更新114年股東常會召開事宜( 增加報告、討論及選舉事項等)1.董事會決議日期:114/02/142.股東會召開日期:114/04/253.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅A會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度健全營運計畫書執行情形報告。(4)增訂「誠信經營守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆董事3席案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/02/2512.停止過戶截止日期:114/04/2513.其他應敘明事項:無