公開資訊觀測站重大訊息公告(8476)台境*-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/062.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台南市關廟區關新路二段567號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告及財務報表內容報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂「章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:NA11.停止過戶起始日期:114/03/2412.停止過戶截止日期:114/05/2213.其他應敘明事項:NA