公開資訊觀測站重大訊息公告(2597)潤弘-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息1.董事會決議日期:114/01/212.股東會召開日期:114/05/133.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告(3)一一三年度員工酬勞分派情形報告(4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案(2)一一三年度盈餘分配議案7.召集事由三、討論事項:(1) 本公司「公司章程」修訂案(2) 解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/1512.停止過戶截止日期:114/05/1313.其他應敘明事項:無