公開資訊觀測站重大訊息公告(4722)國精化-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜1.董事會決議日期:114/01/212.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度現金股利分派情形報告。(5)修訂本公司「110年員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，自114年03月14日至114年03月24日止，受理股東提案，受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)。