公開資訊觀測站重大訊息公告(2636)台驊控股-本公司113/12/26第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止案1.股東會決議日:113/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉董事：賴文豪董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼獨立董事：陳錦旋獨立董事：廖勝利獨立董事：林志雄3.許可從事競業行為之項目:董事：益爵投資股份有限公司代表人：張立秋許可從事競業行為之項目：順天堂集團董事長、順天國際投資(股)公司董事長寶齡富錦生技(股)公司董事長、和桐化學(股)公司董事長正峰化學製藥(股)公司董事長、源河生技應用(股)公司董事長禾百安科技(股)公司董事長、Bowlin Bioteck Corp. (USA)董事長和益化學工業(股)公司董事、上詮光纖通信(股)公司董事士鼎創投(股)公司董事、聚和國際(股)公司獨立董事越峰電子材料(股)公司獨立董事、仁寶電腦工業(股)公司獨立董事台灣泰福生技(股)公司監察人董事：大聯大控股股份有限公司代表人：黃偉祥許可從事競業行為之項目：大聯大控股(股)公司董事長、鑫聯大投資控股(股)公司董事長鳳凰創新創業投資(股)公司董事董事：長捷國際開發股份有限公司代表人：劉彩轉許可從事競業行為之項目：台灣航空貨運承攬(股)公司國外代理部 總經理沛喜(股)公司董事長、福居(股)公司董事長捷國際開發(股)公司董事董事：賴文豪許可從事競業行為之項目：台驊國際物流(股)公司董事台驊國際物流(股)公司海運事業部執行長上海尚鈞國際物流有限公司董事長聯宇達方物流有限公司董事長上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事匯東集團有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事T.H.I. Group (Bangkok) Company Limited.法定代表人T.H.I. Group Singapore Pte LTD.董事T.H.I. Logistics Philippines Corp.董事T.H.I. Japan Co., Ltd.董事T.H.I. Group Limited(HK)董事T.H.I. Logistics(HK) Co., Limited董事T.H.I. Logistics (Malaysia) SDN.BHD董事PDQ FREIGHT SOLUTIONS 董事LOGI International Co., Ltd.董事AIRTROPOLIS EXPRESS(S) PTE LTD.(ATP)董事Fresh Beauty Enterprises LTD.董事董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌許可從事競業行為之項目：上海尚鈞國際物流有限公司董事董事：菖隆投資股份有限公司代表人：謝齡誼許可從事競業行為之項目：台驊國際物流(股)公司董事台驊國際物流(股)公司空運事業部總經理獨立董事：陳錦旋許可從事競業行為之項目：博鑫國際法律事務所寶齡富錦生技(股)公司獨立董事禾瑞亞科技(股)公司獨立董事獨立董事：廖勝利許可從事競業行為之項目：德昌聯合會計師事務所4.許可從事競業行為之期間:113/12/26~116/12/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數87,870,414權，贊成權數81,312,840權，占總權數92.53%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：賴文豪許可從事競業行為之項目：上海尚鈞國際物流有限公司董事長聯宇達方物流有限公司董事長上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事匯東集團有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事T.H.I. Group Limited(HK)董事T.H.I. Logistics(HK) Co., Limited董事董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌許可從事競業行為之項目：上海尚鈞國際物流有限公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：賴文豪許可從事競業行為之項目：上海尚鈞國際物流有限公司董事長聯宇達方物流有限公司董事長上海台驊貨運代理有限公司董事兼總經理上海耀驊國際貨運代理有限公司董事、上海賽澳遞物流有限公司董事匯東集團有限公司董事、中產(廣州)商業保理有限公司董事T.H.I. Group Limited(HK)董事T.H.I. Logistics(HK) Co., Limited董事董事：益緯投資股份有限公司代表人：魏標昌許可從事競業行為之項目：上海尚鈞國際物流有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海、蘇州、廣州、深圳、香港9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物承攬、物流遞送、供應鏈管理及進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:因大陸地區子公司及孫公司眾多，故營業地址以大陸地區區域方式揭露