公開資訊觀測站重大訊息公告(7795)長廣-公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(增列議案)1.董事會決議日期:113/12/202.股東臨時會召開日期:114/01/203.股東臨時會召開地點:高雄市大寮區裕民街30號(本公司B101會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。(6)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)、本公司擬申請股票上市案。(8)、辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。(9)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:(1)、第三屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)、解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/12/2212.停止過戶截止日期:114/01/2013.其他應敘明事項:無。