公開資訊觀測站重大訊息公告(6987)寶晶能源*-公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/10/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人 周賢彥董事：曾繁碩監察人：吳佩娟監察人：林欣瑜4.舊任者簡歷:董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長董事：國泰永續私募股權基金有限合夥代表人周賢彥/國泰私募股權股份有限公司協理董事：曾繁碩/和境建設股份有限公司董事長監察人：吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人監察人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟董事：蔡東伸獨立董事：丁澈士獨立董事：林文鵬獨立董事：連勇智獨立董事：羅慶權6.新任者簡歷:董事：晉陽投資股份有限公司代表人蔡佳晉/晉陽投資股份有限公司董事長董事：明暘投資股份有限公司代表人許桂章/明暘投資股份有限公司董事長董事：佳峻投資股份有限公司代表人白淑貞/合欣投資股份有限公司董事長董事：佳峻投資股份有限公司代表人吳佩娟/合欣投資股份有限公司監察人董事：蔡東伸/禾盛廣告行銷股份有限公司董事長獨立董事：丁澈士/國立屏東科技大學名譽教授獨立董事：林文鵬/鉅業國際法律事務所律師獨立董事：連勇智/國立臺北商業大學國際行銷學院院長獨立董事：羅慶權/明志科技大學電機工程系助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事：晉陽投資股份有限公司代表人 蔡佳晉/選任時持有9,050,000股董事：明暘投資股份有限公司代表人 許桂章/選任時持有3,930,000股董事：佳峻投資股份有限公司代表人 白淑貞/選任時持有93,840,000股董事：佳峻投資股份有限公司代表人 吳佩娟/選任時持有93,840,000股董事：蔡東伸/選任時持有75,000股獨立董事：丁澈士/選任時持有0股獨立董事：林文鵬/選任時持有0股獨立董事：連勇智/選任時持有0股獨立董事：羅慶權/選任時持有0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~116/5/2111.新任生效日期:113/10/3012.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。