公開資訊觀測站重大訊息公告(7769)鴻勁-公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:113/09/262.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(一)討論事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。6.通過修訂本公司「董事選任程序」案。7.通過本公司股票申請上市案。8.通過本公司初次上市前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。(二)選舉事項：1.本公司全面改選董事（含獨立董事）案。董事：鴻旼開發股份有限公司代表人：謝旼達/本公司董事長董事：鴻濟投資有限公司 /本公司股東董事：鴻城投資股份有限公司 /本公司股東董事：萊宇投資有限公司/本公司監察人董事：李友錚/長佳智能股份有限公司 總經理董事：吳梓生/群展國際法律事務所 主持律師獨立董事：翁輝竹　中原大學機械工程學系 特聘教授兼系主任獨立董事：蕭耀貴　財團法人塑膠工業技術發展中心 總經理獨立董事：鄭佳蕙　嘉眾合署會計師事務所 會計師(三)其他議案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。