公開資訊觀測站重大訊息公告(5345)天揚-董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:113/07/032.股東臨時會召開日期:113/09/103.股東臨時會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路2段297號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:113年私募普通股執行情形案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)113年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見案。(2)修訂章程案。8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:略。11.停止過戶起始日期:113/08/1212.停止過戶截止日期:113/09/1013.其他應敘明事項:本次共選7席(一般董事4席及獨立董事3席),採候選人提名制,依公司法第192條之1規定，本公司於民國113年7月5日至113年7月15日止受理董事候選人提名，其程序及相關內容詳公開資訊觀測之公告。