公開資訊觀測站重大訊息公告(3135)凌航-公告本公司113年股東常會重要決議事項1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：(1)董　　事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍(2)董　　事：瑞瑞投資股份有限公司(3)董　　事：泰特科技股份有限公司(4)董　　事：吳惠玲(5)獨立董事：蔡家昌(6)獨立董事：蔡碧華(7)獨立董事：林廷祥(8)獨立董事：張和怡6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選任程序」案。(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無