公開資訊觀測站重大訊息公告(8495)經緯航-公告本公司113年股東會重要決議事項1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:一、股東常會日期：113年6月17日(星期一)二、重要決議事項(一)承認事項：1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案2.通過本公司民國112年度虧損撥補承認案(二)討論事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」案4.通過「資金貸與他人程序」及「背書保證作業辦法」廢除案5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案(三)選舉事項:1.本公司第八屆董事（含獨立董事）當選名單如下：董事: 鼎創有限公司代表人 許美侖董事: 鼎創有限公司代表人 劉展豪董事: 鼎創有限公司代表人 邱聰敏董事: 鼎創有限公司代表人 丘高玲董事: 羅正方董事: 陳清隆董事: 凱月股份有限公司獨立董事: 長育禎獨立董事: 林昆成獨立董事: 吳盟分獨立董事: 馮家熾(四)其他議案:1.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。