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來源:財經刊物   發佈於 2024-05-24 21:58

泰豐董事改選名單暨三分之一以上董事發生變動

公開資訊觀測站重大訊息公告
(2102)泰豐-公告本公司113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-郭林諒(南港輪胎股份有限公司代表人)董事-江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人)董事-陳怡真(南港輪胎股份有限公司代表人)董事-葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人)董事-陳重義(幻象投資股份有限公司代表人)董事-於知慶(幻象投資股份有限公司代表人)獨立董事-鄭富月獨立董事-姚文亮獨立董事-趙士懿4.舊任者簡歷:董事-郭林諒(南港輪胎股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-陳怡真(南港輪胎股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-葛作亮(台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-陳重義(幻象投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-於知慶(幻象投資股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事獨立董事-鄭富月,泰豐輪胎股份有限公司獨立董事獨立董事-姚文亮,泰豐輪胎股份有限公司獨立董事獨立董事-趙士懿,泰豐輪胎股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事-郭林諒(南港輪胎股份有限公司代表人)董事-江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人)董事-陳怡真(南港輪胎股份有限公司代表人)董事-江秀珍(南港輪胎股份有限公司代表人)獨立董事-姚文亮獨立董事-陳春梅獨立董事-張世楠獨立董事-邱景睿獨立董事-王志隆6.新任者簡歷:董事-郭林諒(南港輪胎股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-陳怡真(南港輪胎股份有限公司代表人),泰豐輪胎股份有限公司董事董事-江秀珍(南港輪胎股份有限公司代表人),財團法人秋圃文教基金會董事獨立董事-姚文亮,泰豐輪胎股份有限公司獨立董事獨立董事-陳春梅,凱悅資產管理有限公司董事長獨立董事-張世楠,康揚股份有限公司集團執行長獨立董事-邱景睿,台聯電訊股份有限公司董事獨立董事-王志隆,易威生醫科技股份有限公司總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):董事任期即將屆滿,全面提前改選8.異動原因:提前改選9.新任者選任時持股數:董事-郭林諒(南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股董事-江慶興(南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股董事-陳怡真(南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股董事-江秀珍(南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股獨立董事-姚文亮:0股獨立董事-陳春梅:633,000股獨立董事-張世楠:0股獨立董事-邱景睿:0股獨立董事-王志隆:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/15~113/10/1411.新任生效日期:113/05/2412.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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