公開資訊觀測站重大訊息公告
(4105)東洋-補充公告本公司董事會決議增列113年股東常會報告事項
1.事實發生日:113/05/162.公司名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:113/05/16(2)股東會召開日期:113/05/30(3)股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓(南港展覽館1館5樓501室)(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會(5)召集事由一、報告事項:a.民國一一二年度營業報告。b.審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。c.審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。d.民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。e.民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。f.民國一一二年度關係人交易情形報告。g.修訂「本公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次增列)h.民國一一二年度給付董事酬金報告。(本次增列)(6)召集事由二、承認事項:a.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。b.本公司民國一一二年度盈餘分配案。(7)召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)召集事由四、選舉事項:a.全面改選本公司董事及獨立董事案。(9)召集事由五、其他議案:a.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(10)召集事由六、臨時動議:無。(11)停止過戶起始日期:113/04/01(12)停止過戶截止日期:113/05/306.因應措施:為提升公司資訊透明度，故主動發布重大訊息補充公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。