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(1438)三地開發-本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。
1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)112年度背書保證情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無