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(5345)天揚-董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路二段295號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(3)112年董事及員工酬勞分派報告案。(4)112年度資金貸與及背書保證情形報告案。(5)112年私募普通股執行情形報告案。(6)員工認股權憑證發行情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告及決算表冊案。(2)承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論113年私募普通股案。(2)討論修訂董事選舉辦法。(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:略。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1條規定,受理1%以上股東(單一或共同持有)股東會議案提案權:訂於3/20~4/5受理股東向公司以書面或電子方式提案,若有提案,將提請下次董事會討論之。(2)本次股東常會因董事任期將屆,故改選9席(5席董事及4席獨立董事),依公司法第192條之1規定,採候選人提名制得由持股1%以上股東(單一或共同持有)於3/20~4/5向公司以書面或電子方式提名,將提請下次董事會討論之。