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(3312)弘憶股-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜(新增召集議案)
1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。(二)112年度審計委員會審查報告書。(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊案。(二)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案(本次新增)。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為禁止之限制案(本次新增)。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無。