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(2905)三商-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬金報告。(4)一一二年關係人交易報告。(新增)(5)一一二年度背書保證辦理情形報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一一二年度虧損撥補案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:轉換公司債停止轉換期間：113/04/23~113/06/21。