公開資訊觀測站重大訊息公告
(3217)優群-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。三、通過本公司113年第一季合併財務報表案四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。