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(7746)智安-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.事實發生日:113/04/232.發生緣由:一、董事會決議日期：113/04/23二、股東會召開日期：113/06/28三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會五、召集事由：(一)報告事項：(1)本公司一一二年度營業報告書。(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。(3)修正「董事會議事規範」案。(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(5)增訂「誠信經營守則」案。(6)增訂「道德行為準則」案。(7)增訂「永續發展實務守則」案。(二)承認事項：(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。(3)一一二年度虧損撥補案。(三)臨時動議六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。