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(5297)廣化-公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告。（2）審計委員會查核112年度各項表冊報告。（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（4）私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:（1）112年度營業報告書及財務報表承認案。（2）112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（1）解除本公司新任董事競業禁止限制案。（2）本公司發行限制型員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:增選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年04月14日起至113年04月23日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓。電話：03-5577668