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(3691)碩禾-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營業報告(2) 民國112年度審計委員會查核報告(3) 民國112年度董事領取之酬金報告(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告(5) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112年度營業報告書及財務報表(2) 民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年05月08日至113年06月04日止。