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鈞鈞 發達集團副董事長
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來源:財經刊物
發佈於 2023-08-23 12:10
傳幣安涉及俄羅斯交易 在美面臨更多官司風險
【時報-台北電】幣安(Binance)協助俄羅斯人將資金轉移到海外,可能會使這家加密貨幣交易商在美國面臨更多的法律問題以及監管機關的調查。 幣安去年初與許多其他跨國業者一樣,皆縮減俄羅斯的業務,當時俄羅斯是幣安交易最活躍的市場之一。在俄羅斯入侵烏克蘭之後,幣安表示已停止當地營運,並執行西方國家對制裁的要求,幣安也限制該平台在俄羅斯的交易。 然而外部收集的數據顯示,幣安交易所仍在經手大量的盧布交易。由公司網站、用戶截圖和官方聊天群組訊息來看,客戶可以透過層層中間商,將被制裁銀行的資金轉至幣安帳戶,同時幣安還允許藉由點對點交易,以盧布換為數字代幣,其中涉及的銀行時常都在西方國家的黑名單上。 幣安發言人表示,該公司遵循全球制裁規則,針對被國際列為黑名單的個人、組織、企業和國家執行制裁,拒絕進入幣安平台。(新聞來源:工商即時 陳怡均)