SEC：幣安挪3千億資產 轉至趙長鵬私企
工商時報 呂佳恩 2023.06.08
美國證券交易委員會的文件稱，幣安透過中間公司將客戶資產轉至趙長鵬旗下的境外公司。圖／美聯社

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美國證券交易委員會（SEC）近日擴大對加密貨幣的監管，根據其提交的文件，幣安執行長趙長鵬旗下的境外公司Merit Peak透過中間公司，接受了約110億美元（約為新台幣3380億元）的幣安客戶資產。
SEC於5日對幣安及其執行長趙長鵬提告，指控其涉嫌違反美國證券交易制度，隨後於6日向法院提交緊急動議，要求法官凍結幣安美國平台（Binance US）的全球資產，SEC列出13項針對幣安以及趙長鵬的指控，認為其利用Merit Peak以及另一間由趙長鵬控股的貿易公司Sigma Chain作為「造市交易商」，隨意混合或轉移客戶資產，使客戶的資產面臨風險，而幣安則試圖「最大化」其利潤。
根據SEC周二提交的文件，註冊於英屬維京群島的Merit Peak在2019年至2021年期間總共收到220億美元資金，其中110億美元來自於另一間由趙長鵬控股的公司Key Vision，而上述資金主要源於幣安及其美國平台。
幣安目前尚未對此進行回應。不過針對SEC早前的指控，幣安周一透過聲明駁斥，強調幣安以及附屬平台上的所有用戶資產皆是安全的。
SEC周二提交的文件也指出，2019年至2023年間，Sigma Chain的美國帳戶收到了近5億美元資金，其中大部分來自幣安及BAM Trading，另外有1500萬美元來自Key Vision。SEC也針對幣安和趙長鵬的資金轉移給出了例子，今年1月1日，共有8.4億美元資金存入幣安以及趙長鵬旗下的八家公司，幾乎在同一時間範圍內，這些帳戶的提款來到8.99億美元，截至3月底，除其中一個帳戶外，其他所有帳戶的餘額均為零。
SEC的文件也指出，今年1月至3月期間，多個幣安銀行帳戶將1.62億美元的境外資金匯至一間新加坡公司的海外帳戶，該公司由幣安高管陳光英（Guangying Chen）所有，據傳是與趙長鵬關係緊密的夥伴。陳光英目前尚未回應媒體的置評請求。