im.B詐騙25億元往來四銀行名單曝光…戶頭只剩數萬元




葉憶如｜Yahoo財經特派記者
2023年5月3日 週三 下午2:12


「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙吸金25億元捲款潛逃，5000投資人組自救會，金管會銀行局今（3日）透露公布，與im.B平台往來的4家銀行，分別是中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀，目前im.B在4家銀行裡的餘額只剩幾萬元。

im.B詐騙往來四銀行曝光…戶頭只剩數萬元。檔案照片：中央社
國內首宗大型P2P借貸平台倒閉！「不動產借貸媒合平台imB」涉嫌非法吸金25億元，實際負責人失聯，已有5千人組自救會。警政署也表示，目前im.B詐騙案已有20人報案，今天已經由檢察官指揮辦案。
立委何志偉今在立院財委會質詢時，詢問金管會im.B平台目前往來的銀行有哪4家？目前im.B於4家銀行帳戶裡的餘額還有多少？
銀行局局長莊琇媛證實，往來的4家銀行，分別為中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀，這4家銀行已經將相關帳戶做警示控管。至於戶頭裡錢還剩多少？莊琇媛表示，就目前了解，im.B平台在4家銀行裡面的餘額不多，可能只有幾萬元。
莊琇媛說，大部份P2P跟銀行業者合作都有遵守自律規範，但有些P2P借貸業者經營業務項目，當初並沒有跟往來銀行充分揭露，因此讓銀行做認識客戶時，沒辦法掌握，後續在監控也沒發現，造成只是當做一般的客戶，無法查覺。