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(1537)廣隆-公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告及112年度營業計畫報告案。(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告案。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。(2)承認本公司111年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1512.停止過戶截止日期:112/06/1313.其他應敘明事項:(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月13日至112年06月10日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：(1)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。(2)受理提案期間：112年04月07日至112年04月17日下午17時前寄(送)達。(3)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。(4)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。(5)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。