(99/03/31 17:07:14)
證交所重大訊息公告
(3484)崧騰-本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:桃園大飯店二樓龍鳳廳(桃園市大興路269號)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營運報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項
(1)九十八年度決算表冊承認案。
(2)九十八年度合併決算表冊承認案。
(3)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修改公司章程案。
(3)修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(5)其他議案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一第一項、第二項及第一九二條之一規定，擬定持股1%以上股東提案權之受理期間暨處所：
(1)受理期間：九十九年四月十六日起至九十九年四月二十六日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
(2)受理處所：本公司(地址：桃園市經國路888號7樓之2 )