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老望 發達集團副董事長
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來源：您真內行
發佈於 2022-08-16 06:57
涉嫌參與洗錢！印度最大加密貨幣交易所6.5億盧比資產遭凍結--2
從加密貨幣交易所向上溯源，印度執法局意在調查某些非銀機構及金融科技公司。執法局在一篇新聞稿表示，一些非銀機構及金融科技公司正在接受調查，執法局懷疑他們參與了洗錢活動，並表示，這些公司違反印度央行的指導方針，涉嫌侵犯用戶隱私信息以及暴力催收。
新聞稿中還專門提到，由來自中國方面基金支持的多家金融科技公司因為無法從印度央行獲得NBFC金融牌照，便通過達成協議的形式，利用當地已有的NBFC牌照違規開展貸款等業務。該部門表示，在刑事調查開始後，許多金融科技公司已經關閉了相關APP，轉移了賺取的巨額利潤。
印度監管執法部門以洗錢為名，對中國公司的調查早已有跡可循。
7月，印度執法局曾多次突擊搜查中國手機品牌Vivo，聲稱要調查其是否從事洗錢活動。彼時Vivo對此回應稱：「Vivo正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有信息。作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」
此前據印度《經濟時報》報導，印度經濟犯罪部門對Vivo在查謨和克什米爾地區的一名分銷商進行調查，調查結果顯示Vivo印度分公司兩名中國股東的真實身份信息存在造假問題。印度執法局懷疑身份造假是想利用空殼公司為非法所得洗錢。
2020年，印度稅務部門以調查洗錢和經營非法地下錢莊為名，突擊搜查了幾家在印中資企業實體及其關聯公司。
印度稅務部門在聲明中稱，有數名中國人及其合作夥伴、銀行職員、註冊會計師等涉嫌通過空殼公司洗錢，涉案金額高達100億盧比。不過，聲明中並未透露行動的具體時間或相關「實體」的類別等細節，也沒有點出涉嫌參與洗錢的公司和個人。
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