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老望 發達集團副董事長
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來源：您真內行
發佈於 2022-02-16 09:27
加密貨幣不是避風港！330億元比特幣失竊案告破，嫌疑人落網 --1
一起價值高達330億元的比特幣失竊案引起多方關注。2月13日，北京商報記者註意到，央視財經近日報導了美國司法部破獲了一筆緣起於2016年的比特幣失竊案，查獲94636枚比特幣。
按照報導時交易價格計算，這些比特幣的價值高達約41億美元，約合人民幣260億元。這也是美國司法部有史以來涉案金額最高的一次追繳行動。全球幣價網站CoinGecko數據顯示，截至2月13日16時50分，比特幣報42556.39美元，24小時漲幅為0.5%，較歷史最高價跌去38.4%。
24小時以來比特幣價格走勢圖
根據美國司法部宣布的消息，他們查獲了2016年某加密貨幣交易所遭到黑客攻擊時被盜的大量比特幣，兩名犯罪嫌疑人在紐約被捕，並被指控涉嫌合謀洗錢，將被竊取的比特幣合法化。不過，兩名犯罪嫌疑人並未被指控實施了當時的黑客攻擊，美國司法部依然在繼續進行相關調查。
據了解，這一起比特幣失竊案起源於2016年，一家名為Bitfinex的加密貨幣交易所對外公布，遭到黑客攻擊後大約12萬枚比特幣被盜。由於比特幣價格近年來大幅飆升，這些失竊比特幣的價值也從7000萬美元飆升至52億美元，約合人民幣330億元，本次追回的數額不足80%。
從美國司法部披露的消息來看，兩名犯罪嫌疑人通過不斷的資金流動來干擾追蹤，將近2.5萬枚比特幣「洗白」使用。包括使用虛假身份開設在線賬戶、使用自動交易程序在短期內多次轉移比特幣來避人耳目、將比特幣轉入不同的加密貨幣交易所和地下市場、使用比特幣購買其他匿名性更強的加密貨幣等。
而通過洗錢產生的違法所得，被兩名犯罪嫌疑人購買了多種資產，包括黃金、非同質代幣（即「NFT」）以及超市禮品卡等，其中數百萬美元的交易是通過比特幣自動取款機兌現的。此外，還有部分收益存入了兩人的金融賬戶。
有幣圈人士向北京商報記者透露，與傳統的金融資產不同，比特幣等加密貨幣具備匿名屬性，通過指定的錢包地址即可實現資產轉移，但交易地址所有人的真實身份難以確定。作為一種新型資產，相關案件中的調查、取證等方面也存在技術難點。疊加跨國流通交易、變現等因素，辦案的難度不斷提升。
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