大陸央行反洗錢 涵蓋非金融行業
【經濟日報╱記者林庭瑤／綜合報導】 2010.01.01 03:45 am
大陸央行為反洗錢活動再添新「利器」，首部反洗錢戰略日前公布，涵蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，非金融行業包括彩票、支付清算組織等。
每日財經新聞報導，中國人民銀行、反洗錢工作部在聯席會議上發佈「中國2008至212年反洗錢戰略」，明確反洗錢戰略的總體目標是：2012年前創建具有中國特色的「以防為主、打防結合、密切合作、高效務實」的反洗錢機制。
這份「戰略」加入建立非金融機構的反洗錢制度，覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，及建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規體系，由此拓寬了洗錢活動的打擊面，同時在管道上也加以把關。
大陸央行副行長蘇寧說，非金融行業近年也成為清洗黑錢的途徑，中國已將彩票、支付清算組織等非金融業納入反洗錢監管體系。據統計，年內央行已處罰500餘家違規金融機構。
此外，「戰略」還強調，要加強法人機構反洗錢管理，對管理不善、分支機搆受到當地反洗錢監管部門處罰較多的金融機構總部；研究大額現金管理政策，並對其使用情況加強監督，加強重點區域現金的監督管理。
此前有專家曾談到，有大量洗錢活動都是通過產業投資流出中國的，因此「戰略」指出將追償境外犯罪資產。「戰略」強調，在反洗錢工作部際聯席會議制度框架下，由中國人民銀行與財政部、商務部、住房城鄉建設部、司法部等部門，對特定非金融行業的洗錢風險及對策成立專題組。
【2010/01/01 經濟日報】@ http://udn.com/