不甩美制裁令 瑞士信貸被罰5.36億
【聯合報╱國際中心／法新社華盛頓16日電】 2009.12.18 03:58 am
美國有關單位16日就瑞士信貸銀行（Credit Suisse）20年間「離譜地」違反美國對伊朗等國的制裁禁令，處以5.36億美元天價罰款。
官員指出，5.36億美元是負責監管違反制裁案例的美國財政部史上最高金額。
法院文件指出，財政部和其他執法單位斷定，瑞士信貸藉掩飾交易內容的方式，幫遭美國制裁的伊朗等國匯入匯出「數億美元」資金。
司法部長霍德（Eric Holder）說：「此案充分顯示，部分企業不法人士為了不正當利益，什麼事都做得出來。」
和解協議包括緩起訴協議，即瑞士信貸只要不再犯且配合辦案，就不會面臨更多處罰。
官員指出，瑞士信貸同意支付聯邦政府和紐約州各2.68億美元，即總額5.36億美元。
官員表示，瑞士信貸在20年間利用繁複程序更改支付明細，隱藏匯款真正目的地，手法包括在支付憑證上剔除遭制裁方的名稱。
財政部聲明指出：「絕大部分交易與伊朗有關，不過似乎也有其他國家，如蘇丹、利比亞、緬甸、古巴及前賴比瑞亞泰勒政府。」
【2009/12/18 聯合報】@ http://udn.com/