公開資訊觀測站重大訊息公告
(2243)宏旭-KY-公告本公司109年股東常會召集事由及變更股東會召開地點(補充109/03/26公告)
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓(更新)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 108年度營業報告書及財務報表案。
(2) 108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：109年4月13日起至109年4月22日止
受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文化一路一段86號2樓