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(1587)吉茂-補充本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.一百零八年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.庫藏股買回執行情形報告。
5.修訂「誠信經營守則」部分條文案報告。
6.修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:1.一百零八年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百零八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無。