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(3377)健格-本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜公告
1.董事會決議日期:109/04/13
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號
4.召集事由:
一、報告事項：
(一）本公司108年度營業報告。
(二）監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(三) 本公司108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(四） 討論修訂「董事會議事規範」案。
二、承認事項：
(一）承認本公司108年度決算表冊案。
(二)承認本公司108年度盈餘分配案。
三、選舉事項
本公司全面改選董事、監察人案
四、討論事項
討論解除董事競業競止限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定及第192條之1，本公司擬定於109年4月24日起至109年5月4日止以書面方式受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名處所：
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(電話：02-87912889#6101）。