【公告】明達醫董事會決議109年度股東常會新增議案


中央社
2020年4月6日 下午6:34
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日 期：2020年04月06日

公司名稱：明達醫 (6527)

主 旨：董事會決議民國109年度股東常會新增議案

發言人：陳惠玉

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/06
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（桃園福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一○八年度營業報告書。
(2)本公司民國一○八年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一○八年度庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司增訂「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
本公司自民國一○九年三月二十七日至民國一○九年四月六日止接受書面提案，
但以一項並以三百字為限。
受理場所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送；受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定
辦理。