公開資訊觀測站重大訊息公告
(8115)帝聞-公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業概況報告
(2)本公司108年度審計委員會審查報告
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
二、承認事項：
(1)承認108年度決算表冊案
(2)承認108年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無