公開資訊觀測站重大訊息公告
(9949)琉園-董事會決議109年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心拉斐爾廳)
4.召集事由一、報告事項:
<1> 一○八年度營運狀況報告。
<2> 一○八年度監察人審查報告。
<3> 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
<4> 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
<1> 一○八年度營業報告書及決算表冊案。
<2> 一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
<1> 修訂本公司「公司章程」案。
<2> 修訂本公司「股東會議事規則」案。
<3> 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
<4> 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
<5> 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
<6> 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
<7> 修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
<1> 全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
<1> 解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定公告本公司民國一○九年股東常會受理股東提案及受理董事候選人提名之相關事宜如下:
<1>提名資格：凡持股1%以上之股東，得以書面方式向本公司提出申請。
<2>受理期間：自109年4月20日至109年4月30日止。
<3>受理處所：琉園股份有限公司
地址:新北市永和區成功路一段80號22樓
電話:02-77055168