公開資訊觀測站重大訊息公告
(4136)太和-KY-公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 本公司2019年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司2019年度決算表冊之查核報告。
(3) 本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項
(1) 本公司2019年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司2019年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
(1) 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(四)討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「背書及保證作業程序」案。
(4) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財報尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)如下:
(1)受理期間:民國109年4月10日起至109年4月21日止
(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司
(3)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），電話：02-2718-1808