公開資訊觀測站重大訊息公告
(8934)衡平公告本公司109/03/20召開重大訊息記者會之新聞稿內容
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:衡平股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司重要子公司，北京萬通鼎安國際物業服務有限公司當地管理階層，未經該公司董事會授權，與他人簽訂重大房屋買賣契約，本公司發言人於109年3月20日親赴主管機關證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明。
記者會說明如下：
本公司重要子公司北京萬通鼎安國際物業服務有限公司於109年3月20日上午9時召開臨時董事會，就北京萬通鼎安國際物業服務有限公司當地管理階層未經該公司董事會授權逕予他公司簽訂北京西二環辦公室房地產之房屋買賣合同一事進行　討論，經出席董事一致作成如下決議：
北京萬通鼎安國際物業服務有限公司不承認房屋買賣合同效力，將依約通知出賣人於3月27日前返還訂金人民幣1,300萬元。
北京萬通鼎安國際物業服務有限公司為本公司之重要子公司，108年前三季營收佔合併營收約91%，該公司於108年及109年分別發生各2次當地管理階層未依該公司資金貸與他人工作規程，逕自將公司資金短期貸與他人之情事，經金管會及櫃買中心於108年發函糾正，櫃檯買賣中心後於109年依新增事件對本公司處以違約金之裁罰，本公司已擬具改進方案將於109年3月之董事會報告。
6.因應措施:
茲將本公司針對此事之因應措施說明如下：
1.訂金人民幣1千3百萬收回計畫及時程
本公司已依約通知出賣人最遲於3月27日前返還購屋訂金，如屆期未能返還，本公司將委請當地律師提起相關民刑事訴訟，以維護本公司權益。本公司方才已接獲通知，出賣人同意解除房屋買賣合同，並依指定期限返還訂金。
2.關於未來資金支出流程及內部控制制度之落實
本公司將儘速於該公司銀行支付流程增加控制點，取得金額較大之銀行帳戶之網路銀行金鑰，由母公司財務部控管。未來將要求當地同仁確實遵守既有之內部控制流程。
控制環境為內控制度最重要之一環，本公司將立即解任該名管理階層董事及經理人職務，並重新聘任人員操守、道德價值及能力素質合規之專業經理人。
7.其他應敘明事項:無。