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(8342)益張-本公司董事會決議召開109年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ八年度營業報告書。
2.一Ｏ八年度審計委員會查核報告書。
3.一Ｏ八年度員工及董事酬勞分配情形。
4.修訂『公司治理實務守則』、『企業社會責任實務守則』、『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
1.一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司資本公積配發現金案。
2.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
3.修訂『背書保證作業程序』部分條文案。
4.修訂『股東會議事規則』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為109年4月1日起至109年4月13日16時止。
(2)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月9日起至109年6月7日止。