公開資訊觀測站重大訊息公告
(4754)國碳科-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算報告。
(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)修訂本公司「誠信經營守則辦法」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1、192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，詳細內容請參閱股東常會公告。
本公司自民國109年4月10日起至民國109年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案，將書面提案資料蓋委原留印鑑後，以掛號寄（送）達本公司。受理處所:國碳科技股份有限公司(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。