公開資訊觀測站重大訊息公告
(8499)鼎炫-KY-公告本公司董事會議決議事項
1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會議決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司108年度各項決算表冊案
(2)通過本公司108年度盈餘分配案
(3)通過本公司內部控制制度之設計及執行有效性聲明案
(4)通過子公司申請背書保證案
(5)通過本公司修訂辦法與內控制度案
(6)通過本公司109年度委任會計師評估會計師獨立性與適任性案
(7)通過本公司擬修改公司章程案
(8)通過本公司組織架構變更案
(9)通過本公司成立特別委員會案
(10)通過本公司108年度員工及董事酬勞分派案
(11)通過本公司補選一席獨立董事案
(12)通過提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案
(13)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
(14)通過本公司訂定109年股東常會召開相關事宜案