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(5243)乙盛-KY-公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓 土城工業區服務中心
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告
2.108年度審計委員會同意報告書。
3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.以資本公積發放現金案。
2.修訂「公司章程 」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
依本公司章程22.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案之受理期間及處所如下：
(一) 受理期間：109年4月10日起至109年4月21日止。
(二) 受理處所：新北市土城區中央路4段2號12樓之3，電話：(02)2267-3272