公開資訊觀測站重大訊息公告
(3188)鑫龍騰-(更正)董事會決議召開股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)108年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自民國109年3月20日起至109年3月30日止(每日9時至17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路33號
電話：07-5557880)。