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(6672)騰輝電子-KY-公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業報告。
(2)本公司2019年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司資金貸與情形。
(5)本公司背書保證情形。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(8)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2019年度營業報告書及合併財務報表。
(2)承認本公司2019年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)本公司擬發行限制員工權利新股案。(特別決議)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:無