公開資訊觀測站重大訊息公告
(1626)艾美特-KY-公告本公司董事會決議109年股東常會召開案
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:
臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)(若因新冠肺炎疫情影響，必須要變更股東會地點，將另行公告)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2019年度營業報。
(2)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(3) 2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)發行中華民國境內第三次有擔保轉換公司債執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2019年度之營業報告書及合併財務報表承認案。
(2) 本公司2019年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2)「資金貸與作業程序」修訂案。
(3)「背書保證辦法」修訂案。
(4)「公司章程」修訂案。
(5)「董事選舉辦法」修訂案。
(6)「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1條規定，自2020年3月27日起至2020年4月6日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ，地址：台南市南區新忠路11號3樓。本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第　177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定
辦理。