公開資訊觀測站重大訊息公告
(1626)艾美特-KY-公告本公司董事會通過重要決議事項
1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年3月12日董事會重要決議事項如下：
一、通過本公司2019年度「內部控制制度聲明書」。
二、通過本公司2019年度之營業報告書及合併財務報表。
三、通過本公司2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
四、通過本公司2019年度盈餘分配案。
五、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
六、通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。
七、通過本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
八、通過本公司擬修訂「背書保證管理辦法」。
九、通過「公司章程」修訂案。
十、通過「董事選舉辦法」修訂案。
十一、通過「股東會議事規則」修訂案。
十二、通過本公司擬修訂「財務報表編製流程」。
十三、通過本公司擬訂定「公司治理實務守則」。
十四、通過本公司2019年1－12月董事薪資報酬案。
十五、通過本公司2019年1－12月經理人薪資。
十六、通過本公司2020年股東常會召開案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無